公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-046

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：中泰证券
山东丰源轮胎制造股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋二华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,150,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-046

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购的议案》1.议案内容：

根据生产经营需要，本年初已预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购原材料 25000 万元（详见股转系统公告网站，公告编号 2023-006）。因今年下半年以来，原材料物资价格迅速上涨，我公司预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司再采购原材料不超过 6000 万元，2023 年自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购原材料累计不超过 31000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

枣庄矿业集团物资供销有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控制的企业。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 696,000,000 股，占比 60.50%，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际和党建入章的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2023-046

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。
2……
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