公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-045

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：中泰证券
山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 17 日经公司第五届董事会第二
十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 9：00-11:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872663 丰源轮胎 2023 年 10 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司再采购的议案》
根据生产经营需要，本年初已预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购原材料 25000 万元（详见股转系统公告网站，公告编号 2023-006）。因今年下半年以来，原材料物资价格迅速上涨，我公司预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司再采购原材料不超过 6000 万元，2023 年自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购原材料累计不超过 31000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际和党建入章的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


公告编号：2023-045

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。
（五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《关联交易管理办法》部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议……
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