公告日期：2021-05-19

证券代码：872660 证券简称：江苏轩瑞 主办券商：长江证券



江苏轩瑞减振设备股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张小虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 11,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020 年

度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 11,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司监事会对 2020 年度工作进行总结和汇报，编制了《2020

年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：





同意股数 11,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



公司 2020 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊

普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

编制了 2020 年年度报告及其摘要。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020），批准并同意对外报送审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2020 年审计报告暨年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司

2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 11,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算方案的议案》



1.议案内容：



公司在总结和分析的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战

略发展规划及市场开拓情况,编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数 11,530,000 股，占出席本次会议有表……
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