公告日期：2021-04-28

证券代码：872660 证券简称：江苏轩瑞 主办券商：长江证券
江苏轩瑞减振设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872660 江苏轩瑞 2021年 5月 14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

武进国家高新技术产业开发区武进大道西路 86 号 8A#。

二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020 年
度董事会工作报告。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行总结和汇报，编制了《2020 年
度监事会工作报告》。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按
照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2020 年年度报告及其摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-019）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020），批准并同意对外报送审计报告。
(四)审议《公司 2020 年审计报告暨年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司
2020 年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算方案的议案》

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战
略发展规划及市场开拓情况,编制了《2021 年度财务预算方案》。
(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务发展需要，本年度暂不进行利润分配及资本公积转增股本，利润留存公司进行生产经营。
(七)审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
(八)审议《关于追认公司向银行贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2021-016）。
(九)审议《关于补发对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司对外投资设立控股子公司新余轩瑞减振设备有限公司（以下简称“新余公司”），具体内容详见公司于同
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补发对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-022）。
(十)审议《关于向银行申请授信额度的议案》

公司为了满足公司生……
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