公告日期：2018-04-23

证券代码：872659 证券简称：赛立特 主办券商：东莞证券



上海赛立特安全用品股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海赛立特安全用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月10日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁建军主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



与会监事经认真审议并以书面投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2017年度监事会按照《公司章程》要求，围绕企业生产经营工作，



以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无。



4、此议案尚需提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及年度报告摘要>的



议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，公司监事会对《公司2017年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告及其摘要内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，所披露的信息真实反映了公司2017年末的财务状况和2017年度的经营成果；



（3）提出本意见前，未发现参与本次年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无。



4、此议案尚需提交股东大会审议表决。



（三）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司于2017年度，依据企业会计准则规定，真实完整的编制和



反映了公司财务状况、经营成果和现金流等相关信息。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无。



4、此议案尚需提交股东大会审议表决。



（四）审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



为加强公司成本管控，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作均按计划开展，保证公司各项经济活动有序进行。公司财务部门对2018年财务状况进行了预计。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无。



4、此议案尚需提交股东大会审议表决。



（五）审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》



1、议案内容



公司结合2017年年度收益情况及公司发展规划，2017年将不进



行利润分配。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无。



4、此议案尚需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



《上海赛立特安全用品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》上海赛立特安全用品股份有限公司



监事会



2018年4月23日




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