公告日期：2019-04-23

上海东松医疗科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市娄山关路85号A座20楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：季胜君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于2019年4月22日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,058,800股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数22,058,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审计《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数22,058,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/发布的《东松医疗：2018年年度报告》（公告编号：2019-001）以及《东松医疗：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数22,058,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数22,058,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2019年度全面预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年度全面预算报告

2.议案表决结果：



同意股数22,058,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/发布的《东松医疗：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：



同意股数22,058,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司2019年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/发布的《东松医疗：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数10,808……
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