公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-016
证券代码:872647 证券简称:东松医疗 主办券商:东方花旗
上海东松医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:上海市宁波路1号申华金融大厦11楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长季胜君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数22,058,800股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年年度审计过程中认真切实履行了审计机构应尽的职责,为保证审计业务的连续性,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为上海东松医疗科技股份有限公司2018年度财务审计机构。
公告编号:2018-016
2.议案表决结果:
同意股数22,058,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海东松医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
上海东松医疗科技股份有限公司
董事会
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