公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-013
证券代码:872647 证券简称:东松医疗 主办券商:东方花旗
上海东松医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以邮件、电话及书面送达方式发出
5.会议主持人:董事长季胜君
6.会议列席人员:全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开以及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
公告编号:2018-013
详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《上海东松医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为上海东松医疗科技股份有限公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定于2018年9月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。议案内容详见2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-015)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-013
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
上海东松医疗科技股份有限公司
董事会
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