公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议、第三
届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

选举戴贵先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日至
第三届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 5,765,500 股，占公司股本的 51.2671%，不是失信联合惩戒对象。

选举任文智先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会第一次会议审议通过之
日至第三届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 19,500 股，占公司股本的 0.1734%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会董事长及新一届监事会主席。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2024-024

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件

《西安宝马建设科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》、《西安宝马建设科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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