公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通

讯方式发出
5.会议主持人：罗培
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈菊红担任公司第三届监事会职工代表监事》
1.议案内容：


公告编号：2024-014

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第三届监事会成员。职工代表大会选举陈菊红为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年度股
东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自职工代表大会决议通过之日至公司第三届监事会任期届满。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公
司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《西安宝马建设科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

西安宝马建设科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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