公告日期：2024-04-29

证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872622 宝马建设 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西菲格律师事务所吴济翔、唐思凡律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，特对 2023 年监事会工作进行汇报，形成《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

结合公司的经营业绩，董事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 年经营情况，根据对 2024 年财务工作的合理预计，拟定了
《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2023 年 12 月 31 日的
资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《2023 年度审计报告》。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司财务报告审计工作。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，西安宝马建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润累计金额为-18,510,469.42 元，实收股本总额 11,246,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司多年聚焦并深耕于建筑市场，受市场宏观经济走势低迷且公司所属行业发展形势持续走低，业绩下滑收入减少以及资产减值损失导致经营亏损。公司面对持续的市场竞争压力，为改善公司运营状况，坚持挑选资信状况和……
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