公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-031

证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长戴贵

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。本次股票定向发

公告编号：2023-031

行的终止，不会涉及违约赔偿，不会涉及向认购对象退款事项，不会对公司日常经营产生不利影响，也不损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴贵、卞政琴、戴将、赵磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议，于 2022 年
12 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程
的议案》。以上事项详见在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）于 2022 年 11 月 28 日披露的《关于拟修订公司章程公告》
（公告编号：2022-044）。因公司终止了 2022 年第一次股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

西安宝马建设科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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