公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-010

证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,214,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-010

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，经与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,214,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安宝马建设科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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