公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-032

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024年 12 月 6 日审议并通过：

提名马文林先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事田树鹏先生因工作调整原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马文林先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

马文林，男，1971 年 5 月，本科。1993 年 6 月参加工作，1993 年 6 月至 2012 年
10 月，就职于南京市秦淮区房产经营公司，任技术员、副科长、科长；2012 年 11 月至今，就职于南京夫子庙文化旅游集团有限公司，任工程部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。


公告编号：2024-032

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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