公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-008

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2024 年 2 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 9:00。


公告编号：2024-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872618 秦淮风光 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京大成（南京）律师事务所出具法律意见书。

见证律师：邵文波、王西园。
（七）会议地点

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会提交《2023 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会提交《2023 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司董事会提交《2023 年度财务决算报告》，提请与会股东审议。


公告编号：2024-008

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司董事会提交《2024 年度财务预算报告》，提请与会股东审议。
（五）审议《2023 年度财务报表及审计报告》

公司 2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大信审字[2024]第 23-00024 号审计报告，提交与会股东审议。
（六）审议《2023 年年度报告及报告摘要》

审议公司《2023 年年度报告及报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 2 月 27
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

审议公司《2023 年年度权益分派预案》,内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或……
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