秦淮风光:2023年第三次临时股东大会决议公告
秦淮风光资讯
2023-12-21 16:05:18
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公告日期:2023-12-21


公告编号:2023-044

证券代码:872618 证券简称:秦淮风光 主办券商:开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点:南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈军
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2023 年 12 月 5 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数45,191,973 股,占公司有表决权股份总数的 88.748%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;


公告编号:2023-044

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-039)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,191,973 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。
(二)审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2023-040)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,191,973 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号:2023-044

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘大信会计师事务所为 2023 年度财务报表审计机构的
议案》
1.议案内容:

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘 2023 年会计师事务所公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,191,973 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容:

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦……
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