公告日期：2023-12-05

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：戴荣、周超、马红艳、卫书媛、黄品蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：


详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈军、戴雪松、宣善强为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为 2023 年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过与总经理戴雪松签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》1.议案内容：

审议拟与总经理戴雪松签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》内容。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，戴雪松为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过与副总经理卫书媛签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》1.议案内容：

审议拟与副总经理卫书媛签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过与财务总监、董事会秘书黄品蓉签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》
1.议案内容：

审议拟与财务总监、董事会秘书黄品蓉签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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