公告日期：2023-09-18

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证
券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,191,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.748%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈军先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举宣善强先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举朱俊融先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举田树鹏先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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