公告日期：2023-09-18

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：戴荣周超 马红艳 卫书媛黄品蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈军先生担任公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据
《公司法》和《公司章程》有关规定，第三届董事会全体成员推荐公司董事陈军先生担任公司董事长，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，本届董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举戴雪松先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，第三届董事会全体成员推荐公司董事戴雪松先生担任公司副董事长，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，本届副董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第三届董事会战略委员会人员组成的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。

经第三届董事会全体成员推荐，公司第三届董事会战略委员会成员为：陈军、宣善强、戴雪松，公司董事长陈军任主任委员。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于第三届董事会提名与薪酬考核委员会人员组成的议案》1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。

经第三届董事会全体成员推荐，公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会成员为：陈军、宣善强、戴雪松，公司董事长陈军任主任委员。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于第三届董事会审计委员会人员组成的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。

经第三届董事会全体成员推荐，公司第三届董事会审计委员会成员为：陈军、宣善强、戴雪松，公司董事长陈军任主任委员。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任戴雪松先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事长陈军先生提名，聘任戴雪松先生继续担任公司总经理，聘期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效……
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