公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-056



证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司



2022 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日



2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈军

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于 2022 年 12 月 14 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,191,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.748%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





公告编号：2022-056



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（二）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2022-048）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-056



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为 2022 年度财务报表审计机构的

议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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