公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-003
证券代码:872610 证券简称:妙音数科 主办券商:开源证券
北京妙音数科股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:刘伟
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-003
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号分别为:2024-005、2024-006)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度内的业务活动和财务
收支情况进行综合总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2024-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年预计财务状况和经营成
果,以及现金收支等进行预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京妙音数科股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
北京妙音数科股份有限公……
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