公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-031

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东声屏传媒股份有限公司定于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年
第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 5 日，有关会议事
项详见公司于2022年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 8 月 29 日，公司董事会收到单独持有 8.94%股份的股东
中山广播电视台书面提交的《关于增加 2022 年第二次临时股东大会
临时提案的函》，提请在 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第二次临时
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容


公告编号：2022-031

提议免去冯毅敏女士第二届监事会非职工代表监事职位，提名陈治桓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中山广播电视台符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中山广播电视台提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 24 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>议案》。
(二)审议《关于免去冯毅敏女士非职工代表监事职位的议案》。
(三)审议《关于提名选举陈治桓先生为公司第二届监事会非职工代表
监事的议案》。
五、 备查文件目录
（一）《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》（二）《关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时议案的函》

广东声屏传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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