公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-004

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 02 月 28 日

2.会议召开地点：中山市东区城桂路 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票:通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-004

总数 33,558,578 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划以及沉浸式数字文娱项目运营所需，拟对公司的经营范围进行扩充,增加内容包括：“经营民宿；餐饮服务；服装服饰出租；玩具、动漫及游艺用品销售；商业综合体管理服务；游艺娱乐活动”，并相应修改公司章程有关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 33,558,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避。


公告编号：2022-004

三、 备查文件目录
《广东声屏传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
广东声屏传媒股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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