公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-006

证券代码：872598 证券简称：中物网 主办券商：开源证券
天津中物网络科技股份公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872598 中物网 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
（七）会议地点

天津中物网络科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王金女士为公司董事》议案

由于公司原董事房浩举先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举王金女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

王金女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对
象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-006

（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日 9:00-10：00

（三）登记地点：天津中物网络科技股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：房浩举

联系地址：天津市静海经济开发区金海道 5 号天海孵化器 307 号

联系电话：022-23869892
（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津中物网络科技股份公司董事会
2024 年 1 月 12 日

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