公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-045
证券代码:872598 证券简称:中物网 主办券商:开源证券
天津中物网络科技股份公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王峰
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
公告编号:2023-045
2023 年年度报告的审计机构,并负责公司财务报告审计工作。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会,审议上述需由股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份公司第三届董事会第四次会议决议》
天津中物网络科技股份公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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