公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-043

证券代码：872598 证券简称：中物网 主办券商：开源证券
天津中物网络科技股份公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-043

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于出售全资子公司股权》议案
1.议案内容：

截止2022年12月31日，公司经审计的合并报表期末资产总额为 10,844.70万元，期末净资产为 7,460.70 万元。

截至 2023 年 7 月 31 日，本次交易标的天津中物绿色新能源科技有限公司经
审计（中名国成专审字【2023】第 0417 号）的资产总额为 2,539.15 万元，净资产为 687.85 万元。占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 23.41%、9.22%。公司拟将持有的中物绿色 58.00%的股权以4,454,284.00 元转让给王峰，将持有的中物绿色 42.00%的股权以 3,225,516.00元转让给刘建华。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编

公告编号：2023-043

号:2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王峰、刘建华。（三）审议通过《对外提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

2023 年 5 月 25 日公司召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司为全资孙公司申请银行授信提供担保》议案，2023 年 6 月 6 日公司为中物
绿色的全资子公司天津莱特瑞思新能源科技有限责任公司向天津农村商业银行申请银行授信提供担保，该笔银行授信 310.00 万元，由中物网提供连带责任保证担保……
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