公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-041

证券代码：872598 证券简称：中物网 主办券商：开源证券
天津中物网络科技股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-041

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872598 中物网 2023 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
（七）会议地点

天津中物网络科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<对外担保管理办法>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2023-038）。
（二）审议《关于出售全资子公司股权》议案

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为 10,844.70
万元，期末净资产为 7,460.70 万元。

截至 2023 年 7 月 31 日，本次交易标的天津中物绿色新能源科技有限公司经
审计（中名国成专审字【2023】第 0417 号）的资产总额为 2,539.15 万元，净资产为 687.85 万元。占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 23.41%、9.22%。公司拟将持有的中物绿色 58.00%的股权以4,454,284.00 元转让给王峰，将持有的中物绿色 42.00%的股权以 3,225,516.00元转让给刘建华。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号:2023-039）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王峰、刘建华。

公告编号：2023-041

（三）审议《对外提供担保暨关联交易》议案

2023 年 5 月 25 日公司召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司为全资孙公司申请银行授信提供担保》议案，2023 年 6 月 6 日公司为中物
绿色的全资子公司天津莱特瑞思新能源科技有限责任公司向天津农村商业银行申请银行授信提供担保，该笔银行授信 310.00 万元，由中物网提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人王峰先生及其配偶公司董事王玉香女士、公司董事刘建华先生及其配偶共同提供……
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