公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-026

证券代码：872598 证券简称：中物网 主办券商：开源证券
天津中物网络科技股份公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872598 中物网 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
（七）会议地点

天津中物网络科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王峰为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举王峰为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于选举刘建华为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘建华为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
刘建华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于选举王玉香为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举王玉香为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
王玉香女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于选举房浩举为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举房浩举为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
房浩举先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。


公告编号：2023-026

（五）审议《关于选举张维为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举张维为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张维先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（六）审议《关于选举屈彩平为公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事……
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