公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-021
证券代码:872598 证券简称:中物网 主办券商:开源证券
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第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王峰
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王峰为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-021
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举王峰为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
王峰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举刘建华为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举刘建华为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
刘建华先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举王玉香为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举王玉香为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
王玉香女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举房浩举为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举房浩举为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
房浩举先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举张维为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举张维为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
张维先生不属于失……
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