公告日期:2023-02-22
公告编号:2023-009
证券代码:872598 证券简称:中物网 主办券商:恒泰长财证券
天津中物网络科技股份公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王峰
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数31,560,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-009
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署解除持续督导协议》
议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与恒泰长财证券充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止协议相关事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,恒泰长财证券有限责任公司不再担任公司的主办券商。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议》议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司友好协商,双方决定签订持续督导协议,并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-009
(三)审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说
明报告》议案
1.议案内容:
根据全国股转公司的相关规定及要求,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟更换主办券商,根据相关法律法规的规定,提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项:
(1)根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议,向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告;
(2)根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。