公告日期：2024-04-25

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：海通期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴红松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
1,263,761,051 股，占公司有表决权股份总数的 97.1003%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 329,364 股，占公司有表决权股份总数的 0.0253%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,438,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9745%；反对股数 322,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0255%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,442,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9748%；反对股数 318,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0252%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,438,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9745%；反对股数 72,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权股数 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,438,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9745%；反对股数 68,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0054%；弃权股数 254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0201%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2024)第304033号《审计报告》，截至 2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为878,472,737.85元，母公司未分配利润为962,963,120.41元，母公司资本公积为951,351,185.67元。

考虑公司客户权益快速增长导致净资本压力加剧，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,432,042 股，占本次股东……
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