公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-005

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
12 月 29 日审议并通过：

选举吴红松先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 12 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
12 月 29 日审议并通过：

选举武向阳先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会相同，自 2023 年 12
月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
12 月 29 日审议并通过：

聘任李井伟先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 12 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛昭园先生为公司其他职务，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 12

公告编号：2024-005

月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任史本鹏先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任许同林先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任龚怀鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自
2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任潘丹霞女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次人员选举、聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司经营活动产生不利影响。


公告编号：2024-005

三、独立董事意见

海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董
事会第一次会议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为海通期货股份有限公司独立董事，经认真审阅相关材料，我本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议……
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