海通期货:第三届董事会第一次会议决议公告
海通期货资讯
2024-01-03 17:13:53
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公告日期:2024-01-03


公告编号:2024-003

证券代码:872595 证券简称:海通期货 主办券商:国泰君安
海通期货股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以现场方式发出
5.会议主持人:吴红松先生

6.会议列席人员:龚怀鹏先生

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《 海通期货股份有限公司章程》的有关规定,选举吴红松先

公告编号:2024-003

生作为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《海通期货股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任:

李井伟先生为海通期货股份有限公司总经理;

辛昭园先生为海通期货股份有限公司首席风险官;

史本鹏先生为海通期货股份有限公司副总经理;

许同林先生为海通期货股份有限公司副总经理;

龚怀鹏先生为海通期货股份有限公司副总经理、董事会秘书;

潘丹霞女士为海通期货股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、海通期货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见


公告编号:2024-003

海通期货股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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