公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-032

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

第十条 在公司中，根据中国共产 第十条 根据《中国共产党章程》
党章程的规定，设立中国共产党的组 《公司法》等有关规定，在公司中设立织，开展党的活动。公司应当为党组织 中国共产党的组织，建立党的工作机的活动提供必要条件。党组织是公司法 构，配备一定比例专兼职党务工作人人治理结构的有机组成部分，公司党委 员，保障党组织的工作经费，为党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落 的活动提供必要条件。公司党委发挥领实，研究讨论企业重大经营管理事项， 导作用，把方向、管大局、保落实，依支持股东大会、董事会、监事会和经理 照规定讨论和决定企业重大事项，支持
层依法行使职权。 股东大会、董事会、监事会和经理层依
法行使职权。公司党委研究讨论是董事
党组织在公司内发挥政治核心作 会、经理层决策重大问题的前置程序，
用，董事会决策公司重大问题，应先听


公告编号：2023-032

取公司党组织的意见，涉及国家宏观调 重大经营管理事项必须经党委研究讨控、国家发展战略、国家安全等重大经 论后，再由董事会或者经理层作出决营管理事项，董事会根据党组织研究讨 定。
论意见作出决定。

第一百三十四条 公司的董事长、 第一百三十六条 公司的董事长、
总经理、副总经理、首席风险官、财务 总经理、副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书之间不得存在近亲属 总监、董事会秘书之间不得存在近亲属关系。董事长和总经理不得由一人兼 关系。
任。
（二）新增条款内容

第二十八条 公司设立党委。公司党委设书记 1 人，副书记 1 人，其他公司
党委成员若干人。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，公司党委按规定设立纪委。

第二十九条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定
讨论和决定企业重大事项。公司基层党组织围绕本单位生产经营开展工作。保证和监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，履行党风廉政建设主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因


公告编号：2023-032

公司根据工作实际并结合监管机构检查要求，对本公司章程中涉及法人构成、党组织的机构设置、职责权限、运行机制和基础保障等内容做出修订。

三、备查文件

《海通期货股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

海通期货股份有限公司
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