公告日期:2019-10-10
公告编号:2019-023
证券代码:872590 证券简称:华铝股份 主办券商:兴业证券
浙江华铝铝业股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人:陈积祥
6. 会议列席人员(如有):公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席代表 43 人,出席和授权出席代表 43 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工监事的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会成员任期即将届满,根据《公司章程》的规定,选举林砚继续担任职工监事,任期期限与股东代表监事一致。该监事将与股东大会选举的
公告编号:2019-023
其他监事一起组成公司第三届监事会。
林砚不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 43 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江华铝铝业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
浙江华铝铝业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
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