公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-016



证券代码：872590 证券简称：华铝股份 主办券商：兴业证券

浙江华铝铝业股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日 以电话方式发出



5.会议主持人：陈积祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



内容详见公司 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官方网站

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江华铝铝业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。





公告编号：2019-016



根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》

《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准

则的规定对相关会计政策进行变更。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此公司对上年同期比较报表没有追溯调整事项。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-016



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华铝铝业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》



浙江华铝铝业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 ……
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