公告日期:2019-05-16
浙江华铝铝业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长李国治先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数39,360,000股,占公司有表决权股份总数的65.6%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》,详情见于全国中小企业股份转让系统官方网站(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2018年年度报告》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数39,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数39,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
《2018年监董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数39,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数39,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数39,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》,公司2018年度实现净利润为1,870,184.13元,加上以前年度留存的未分配利润,2018年12月31日累计未分配利润为3,509,128.85元。
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,
资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数39,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券期货相关业务资格,为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责。为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2019年度审计机构。
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