公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-020
证券代码:872590 证券简称:华铝股份 主办券商:兴业证券
浙江华铝铝业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李国治先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数5700万股,占公司有表决权股份总数的95.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更公司的经营范围。
拟将公司经营范围予以变更,具体如下:
公告编号:2018-020
原公司的经营范围:铝型材制造、加工、销售;金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更为:铝型材制造、加工、销售;金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售;模具制造、销售;货运:普通货运;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
因公司的经营范围变更,公司拟对《公司章程》进行如下修订:
一、第十二条原为:
公司的经营范围:铝型材制造、加工、销售;金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第十二条变更为:
公司的经营范围:铝型材制造、加工、销售;金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售;模具制造、销售;货运:普通运输;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、第五十三条原为:
召集人应当在年度股东大会召开20日前通知公司股东,临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。
第五十三条变更为:
召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知公司股东,临时股东大会
公告编号:2018-020
将于会议召开15日前以公告方式通知公司股东。
2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》议案
1.议案内容:
为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的,根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规,现提议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。……
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