公告日期:2018-03-12
公告编号:2018-003
证券代码:872590 证券简称:华铝股份 主办券商:兴业证券
浙江华铝铝业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月5日,通讯方式。
2、会议召开时间:2018年3月10日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:公司董事会保证本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号:2018-003
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》
1、议案内容
拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
度财务报告的审计机构。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
根据章程规定,本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
提请召开公司2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
根据章程规定,本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司临时股东大会审议。
特此公告。
公告编号:2018-003
浙江华铝铝业股份有限公司
董事会
2018年3月12日
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