公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-009
证券代码:872583 证券简称:微电互动 主办券商:东北证券
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席邱领作
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-009
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务状况和经营成果,公司编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2024年度的整体规划,公司编制了《公司2024年度财务预算报告》,提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划,公司决定 2023 年度不进行
利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-009
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
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