公告日期:2024-02-23
公告编号:2024-002
证券代码:872583 证券简称:微电互动 主办券商:东北证券
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长丁媛女士
6. 会议列席人员:董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟变更注册地址,同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容
公告编号:2024-002
详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会,审议以下议案:
1.审议《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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