公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-034
证券代码:872583 证券简称:微电互动 主办券商:东北证券
微电互动(广州)网络科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、职工代表监事、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 13 日审议并通过:
选举丁媛女士为公司董事长,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 9.0909%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁媛女士为公司总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 9.0909%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄桂明女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈东茹女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 13 日审议并通过:
选举李紫霞女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2023 年9月 13日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 13 日审议并通过:
公告编号:2023-034
选举邱领作先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,033,800 股,占公司股本的 4.6991%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届,符合公司发展需要,有助于巩固公司治理水平,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第三董事会第一次会议决议》;
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第三监事会第一次会议决议》。
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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