公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-031
证券代码:872583 证券简称:微电互动 主办券商:东北证
券
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长丁媛女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数16,933,800 股,占公司有表决权股份总数的 76.9718%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-031
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期已于 2023 年 9 月 11 日届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,为保证董事会的正常运行,董事会进行换届选举。公司提名:
提名丁媛为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人丁媛女士为连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名胡利为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人胡利女士为连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名刘乃侨为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人刘乃侨先生为连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名方茜为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人方茜女士为连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名邓丽为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邓丽女士为连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,933,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2023-031
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期已于 2023 年 9 月 11 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》等有关法律法规规定,监事会应进行换届选举。公司提名邱领作、熊刚继续担任公司第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,933,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
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