公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-021
证券代码:872583 证券简称:微电互动 主办券商:东北证券
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长丁媛
6.会议列席人员:全体监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任黄桂明女士担任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事会秘书宋华君女士因个人原因已于2023年1月20日辞去公
公告编号:2023-021
司董事会秘书职务,为了完善公司治理结构,董事会现聘任黄桂明女士为公司新任董事会秘书,任期期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。黄桂明女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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