公告日期：2023-04-20

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证券
微电互动（广州）网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872583 微电互动 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师为本次股东大会具体法律意见书。
（七）会议地点

广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋二楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司 2022 年度经
营情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行规划和展望。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2022 年度财务
决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 度的整体规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，
提出了 2023 年成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

（五）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

汇报公司 2022 年年度报告及其摘要。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-010）和《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司 2022 年经营状况和 2023 年发展规划，公司决定 2022 年度不进行
利润分配。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订)的相关规定，对相关前期会计差错事项进行更正，涉及 2021 年度合并财务报表及母公司财务报表。本次会计更正只调整上述报告期的收入、成本，对上述报告里的利润总额、净利润及净资产等不产生影响。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司前期会计差错变更公告》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《信息披露事务管理制度的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-014)。
（十）审议《提名方茜女士担任公……
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