公告日期：2023-04-20

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，微电互动 （广州）网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“微电互动”)董 事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 核查情况做专项说明如下：
一、股票发行及募集资金存放与使用情况

微电互动自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12
月 31 日，本次股票发行募集资金未使用完毕，本次股票发行基本情
况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及 2021 年
第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票
发行价格为 3.65 元/股，共发行普通股 600 万股，募集资金总额为 2190
万元，募集资金用途为补充流动资金。全国中小企业股份转让系统（以
下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 17 日出具了股转系统函（2021）
4155 号《关于微电互动（广州）网络科技股份有限公司股票发行无异议
函》。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 27 日出具
的中喜验字【2021】第 00118 号《验资报告》，截至 2021 年 12 月 24
日止，公司已收到本次募集资金 21,900,000 元。本次股票发行新增股
份于 2022 年 1 月 17 日股转系统挂牌并公开转让。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及 2021
年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<微电互动（广州）网络 科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募 集资金管理制度》（公告编号：2021-019）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行西湾 支行开立了募集资金专项账户，账户账号为【82440078801400000027】，
上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2021 年 12 月 28 日，
公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、东北证券共同 签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户

管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
21,892,971.62 元，募集资金余额为 14,360.96 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 21,900,000.00

减：发行费用 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 6,332.58

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额

21,892,971.62

2021 年 2022 年

其中：1.短视频内容策划和制作 0 0……
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