公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:872572 证券简称:富尔特 主办券商:申万宏源承销保荐
赣州富尔特电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长喻春晖
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数49,562,497 股,占公司有表决权股份总数的 52.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理层成员列席会议。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估,决定更换会计师事务所,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《赣州富尔特电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号
2022-100)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,562,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
赣州富尔特电子股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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