公告日期：2023-04-18

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872568 鸿润食品 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（济南）律师事务所司友莉、吕晓宇律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。
（七）会议地点

山东省济宁市曲阜市尼山圣境园区会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。由董事长代表董事会对 2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事刘树艳、陈华对 2022 年度履职情况进行了述职。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《济宁鸿润食品股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-023）。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的财务数据经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；


二、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。(公告编号:2023-024、2023-025)
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年财务预算报告》
（七）审议《关于预计 2023 年银行授信额度的议案》

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，根据公司及控股子公司 2023 年度经营计划，2023 年度拟向各商业银行申请累计不超过 20,000 万元的贷款授信额度。

在 2023 年度向各商业银行等金融机构申请授信额度内，公司、子公司根据实际资金需求进行借贷时，资产抵押不……
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