公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-023
证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,刘树艳、陈华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
刘树艳:刘树艳女士,中国籍,无境外永久留居权,1964 年 3 月出生,毕
业于上海财经大学,硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1989 年 8 月就职于青岛化
工学院自动化系,担任助教;1992 年 1 月至 1993 年 10 月就职于青岛化工学院
自动化系,担任助教;1993 年 10 月至 1999 年 10 月就职于青岛科技大学经管学
院财务会计系,担讲师;1999 年 10 月至 2005 年 11 月就职于青岛科技大学经管
学院财务会计系,担任副教授、系主任;2005 年 11 月至 2017 年 12 月就职于青
岛科技大学经管学院财务会计系,担任教授、副院长;2017 年 12 月至今就职于青岛科技大学 MPAcc 教育中心,担任教授、主任。
陈华:陈华先生,中国籍,无境外永久留居权,1967 年 7 月出生,毕业于
财政部财政科学研究所。1989 年 6 月至 1991 年 10 月,就职于中国工商银行曲
阜支行,担任计划科副科长;1991 年 11 月至 1999 年 12 月,就职于中国工商银
行济宁分行,担任国际结算科科长;2000 年 1 月至 2001 年 10 月,就职于中国
工商银行汶上支行,担任副行长;2001 年 11 月至 2002 年 9 月,就职于中国工
商银行济宁分行,担任风险管理部总经理;2005 年 3 月至 2011 年 10 月,就职
公告编号:2023-023
于山东经济学院财税金融研究所,担任副所长、所长;2011 年 11 至今,就职于山东财经大学当代金融研究所,担任所长。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘树艳、
陈华会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
刘树艳 6 6 0 0 否 2
陈华 6 6 0 0 否 2
2022 年度独立董事刘树艳、陈华按规定在董事会中认真履职。
三、 发表……
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