公告日期:2023-04-18
证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:王德定
6.会议列席人员:高级管理人、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,勤勉履职,维护公司利益,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略,努力
推进全年重点工作计划,各项工作得以有序开展。由董事长代表董事会对 2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
公司独立董事刘树艳、陈华对 2022 年度履职情况进行了述职。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《济宁鸿润食品股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号 2023-023)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度报告的财务数据经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
二、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;
三、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。(公告编号:2023-024、2023-025)
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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